如何识别金融诈骗和庞氏骗局？
通过识别关键特征：异常高收益承诺、缺乏合规资质、资金去向不明、信息披露不充分、提取困难、用新投资者资金支付老投…
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投资前风险调查的一般周期是多长？
根据项目复杂程度：简单项目5-7个工作日，标准项目10-15个工作日，复杂项目20-30个工作日。涉及海外投资…
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风险调查报告如何帮助投资决策？
报告提供：风险等级评定、关键风险点识别、投资建议（投资/暂缓/拒绝）、风险缓释措施、投资条件建议、监控要点提示…
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是否提供投资后的风险监控服务？
提供。我们可以建立长期风险监控机制，定期跟踪投资标的经营状况、财务变化、市场表现、合规情况等，及时预警风险变化…
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如何评估量化基金的模型风险？
通过：模型逻辑合理性分析、历史回测结果验证、压力测试评估、模型参数稳定性检验、数据质量评估、模型更新机制、风险…
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跨境投资的特殊风险如何识别？
重点关注：汇率风险、政治风险、法律环境差异、监管政策变化、税务安排、资金汇出限制、文化差异、当地合作伙伴风险、…
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商业尽职调查主要适用于哪些场景？
主要适用于：企业并购交易、股权投资、合资合作、IPO上市、债权投资、资产重组、战略联盟、供应商准入、重大合同签…
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尽职调查包含哪些核心调查内容？
核心内容包括：财务尽职调查（财务报表、现金流、盈利能力）、法律尽职调查（合规性、诉讼、合同）、业务尽职调查（商…
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财务尽职调查能发现哪些潜在问题？
可以发现：财务造假、收入确认问题、成本隐瞒、关联交易异常、税务风险、现金流问题、或有负债、资产高估、坏账风险、…
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尽职调查的一般流程是怎样的？
标准流程包括：需求沟通与方案制定→尽职调查清单准备→现场调查与资料收集→财务及法律分析→管理层访谈→第三方信息…